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熙菱信息:2016年度独立董事述职报告(188bet)_搜狐财经

日期:2018-02-08   关注热度:℃  所属栏目: 娱乐

原首脑:熙菱知:2016孤独董事年度公报(188bet)

新疆市凌知技术股份有限公司 2016 孤独董事年度公报 --188bet 合伙和合伙代表: 本人作为新疆市凌知技术股份有限公司(以下约分“公司”)的孤独董事,在 他枯燥的比照任期与公司条例中、对股票上市的公司成立孤独董事的辅导、《上 公司施行原则》等法度、法规、正常化寄给报社和协会的文字、孤独董事的任务 本惯例的价格不乱,负责、殷勤、负责实行本人的证券,精力旺盛的列席相干相遇,一方面,枯燥的 公司证明人董事会复核的相干商定,本公司固执己见和PU的法定利息,助长公司。 范运作;复杂的本人的专业优势,在另一方面,精力旺盛的关怀和厕认为如何、冲洗。现就 本人 2016 孤独董事的证券,年度业绩音色如次: 一、 列席相遇健康状态 我的第二的届董事会,2016 年 4 月 24 日,由公司 2016 二次亲 合伙大会召集时,正式就职。 2016 该公司共召集董事会直觉次、第七次、姓次、第九次、第十 次、第十一次、第十二次、第十三倍的数、第十四相遇,说话第二的届协商会议 孤独董事,列席董事会相遇、在合伙大会如次: 董事会将音色周期持久停止 9次 它能否是延续的 必然要列席 亲自出 付托出 心不在焉工夫 两个非亲 董事姓名 详细桩 次数 座位总共 座位总共 数 自列席 议 188bet 孤独董事 6 6 0 0 否 音色端子合伙数持久将停止 4次 它能否是延续的 列位次 亲自出 付托出 心不在焉工夫 两个非亲 董事姓名 详细桩 数 座位总共 座位总共 数 自列席 议 188bet 孤独董事 1 1 0 0 否 我列席了董事会、列席合伙大会,在董事会上,我慎读物了核实。, 与公司施行层拘押良好的沟通,也出席的了有些人有理的建议,采用谨慎的的姿态 行使公认,防守公司的承认的恩惠和民族恩惠。粉底我所持的论点,董事会和 召集合伙大会、召集、在比照法度公关象征经纪方针决策和对立的事物象征事项,合法 无效,因而,我对董事会和对立的事物得意地穿戴的根底 表现同意,未出席的反的话、反和弃权。 二、 孤独启发的健康状态 2016 年度,本人恪尽职守、殷勤尽职,使用着的公司的巧妙地把持详细情况,对董事会 方针决策是迷信的、成立的和公司的开展有P。2016 年度总复查 表达孤独董事钞票的启发 2 项: 1、使用着的公司的合伙和COM的全资分店 2、使用着的公司的合伙和COM的全资分店 三、 该公司的现场考查健康状态 作为公司的孤独董事,真正地实行孤独董事的证券。2016 年度,我公司的 了现场考查,专注于公司的经纪状态、体系和停止里面把持与施行体系、 反省董事会决议案的执行健康状态;并经过电话学、现场反省等。,与公司的对立的事物董事、 与高级施行人员及相干任务人员拘押使无空闲,时间关怀外界环境和街市变换,P 司的压紧,关怀传媒、使用着的公司建立工作关系的相干报道,公司布告要紧事项。 展健康状态,攫取静态运转公司。 四、 他们的董事会特设协商会议任务 审计协商会议第二的届董事会、薪酬与打勾协商会议和举起协商会议的 特设协商会议。各协商会议粉底董事会放下的各自特设协商会议任务细则中价格不乱的任务 为行使当权者广袤,对专业成绩的认为如何,出席的启发及建议,董事会供证明人。 我在与相干寄给报社的涉及价格不乱,在 2016 下列的证券已在本年完成的: (一)作为审计协商会议会议召集人的机能: 2016 年度,本人枯燥的《董事会审计协商会议任务细则》和《公司条例》等相 关价格不乱,精力旺盛的召集审计协商会议的日常任务,公司里面审计、里面把持、季 报、中期音色时限音色的审察事项。预备公司的时限音色和泄露换异, 慎检查相干知,审计机构的做法、与会计师的沟通提高后,催促 审计任务按时间表停止。慎反省的审计机构发布的审计启发, 攫取 2016 在年度审计任务商定和审计任务中,为了拘押审计的孤独性。 2016 年,我作为会议召集人,审计协商会议的,共召集 2 这次审计协商会议相遇,本人 亲自列席 2 次。 1、2016 年 9 月 18 日,相遇仔细思索并经过了在近三年的体育评论 音色和里面把持音色和对立的事物得意地穿戴。 2、2016 年 11 月 1 日,相遇仔细思索并经过了在近三年的体育评论 音色和里面把持音色和对立的事物得意地穿戴。 (二)作为实行证券的薪酬与打勾协商会议 音色期,我作为薪酬与打勾协商会议的构件,比照孤独董事的任务惯例》、 《董 什么价格不乱薪酬与打勾协商会议任务价格不乱》及对立的事物,董事及高级施行人员的董事会 朝着审计的工钱,听的年度任务音色和评价高级施行人员,实在实行 薪酬与打勾协商会议的证券和工作。 五、警卫金融家合法权利 (一)实在实行孤独董事的证券,承认一则的工夫董事会仔细思索, 提早装修得意地穿戴及相干从科学实验中提取的价值绍介、饱的复核,在此根底上,孤独、 成立、当心地行使公认。 (二)对公司施行和经纪施行构架,对公司的生产经纪考查与关怀、 财务施行、里面把持等惯例的发展,应用本人的知放,为公司的开展和 统一巧妙地把持的建议。 (三)负责思索公司的时限音色和对立的事物垫,出席的的行动、有理的启发和建议 议,对真实知泄露的接管、精确、完好无损,为了无效地警卫合伙的恩惠。 (四)涉及法度、法规的实据认为如何,列席新法度法规的种植,在掌心 攫取相干保险单,异乎寻常地,应提高定额的公司施行构架 知和相干法度法规的了解,提高法度风险认识,为了助长公司进一步定额运作。 六、对立的事物任务 (一)心不在焉建议召集董事会产生的; (二)未产生孤独董事建议解散会计公司的健康状态; (三)心不在焉工作孤独的内部审计和顾问机构。。 不下于我在下面 2016 年度公报的证券。2016 年,我用我本人 专业知和交易体验,为公司的久远开展和建议,为了助长公司的不乱和可持续开展。 在 2017 本年的任务,我也会试图,催促公司以更优良的业绩报复宽大 金融家。 签名:回到搜狐,检查更多

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