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新开普:2012年度独立董事述职报告(祝田山)-金投股票网

日期:2018-03-31   关注热度:℃  所属栏目: 头条

摘要:2012 孤独董事年度公报 郑州新高频电子股份股份有限公司 2012 孤独董事年度公报 (祝田山) 成为搭档和成为搭档代表: 作为郑州新高频电子股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,依 《公司条例》、股权提供免费入场券上市的公司设法对付基音的、关心上市

2012 孤独董事年度公报

郑州新高频电子股份股份有限公司

2012 孤独董事年度公报

(祝田山)

成为搭档和成为搭档代表:

作为郑州新高频电子股份股份有限公司(以下缩写词“公司”)的孤独董事,依
《公司条例》、股权提供免费入场券上市的公司设法对付基音的、关心股权提供免费入场券上市的公司优美的体型孤独董事的向导支持的话》
和创业板股权提供免费入场券上市的公司使正规军化运作要点等关心法规又《郑州
对新的股权提供免费入场券电子股份股份有限公司条例、公司孤独董事
生产法的支配和销路,我在 2012 在本年的任务,实在负担工作,精力充沛的厕足其间
互插停止或与会议,董事会小心思索了打手势要求。,关心事项的独做无论哪个人支持的话,精力充沛的练习上
对成为搭档,主要地对多数成为搭档的爱好。现将 2012 今年(以下缩写词本年)
我传闻孤独董事的功能列举如下:

一、列席停止或与会议

本公司在本年停止了八次董事会(六年级停止或与会议)、第七停止或与会议、
八分之一停止或与会议、第九停止或与会议、第十次停止或与会议、第十一停止或与会议、第十二停止或与会议、第十三
停止或与会议),我亲自与,无不在场的或付托另外孤独董事列席。
感兴趣的事国家的。
今年公司共检阅四次成为搭档大会(2011 年度成为搭档大会、2012 第无论哪个人临时雇员
成为搭档大会、2012 成为搭档大会瞬间次停止或与会议、2012 第三方的特别成为搭档大会),我的亲
与无论哪个人其,付托三方的。
今年,我小心思索了董事会提名的建议。,发作精明的地位
行使响应的由舆论确定,人称代名词认为董事会和成为搭档大会的检阅检阅适合法定手续,
互插事项均实行了法定的方针决策顺序,合法无效的。年度董事会的懂得记述和记述
懂得另外以协议约束都投了可以。,缺勤提名抗议的事项,也缺勤支持或弃感兴趣的事国家的。

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2012 孤独董事年度公报

二、颁发独做无论哪个人支持的话

今年,人称代名词负责、不断关照、负责负担工作,与公司设法对付层固执己见路堤沟通,
详细情节看法公司的运作使适应,关心随后成绩颁发了独做无论哪个人支持的话。

(一) 2012 年 3 月 18 日检阅的瞬间届董事会六年级次停止或与会议上,关心公司的崇拜者
对许多的弃置不顾资产的持续运用成绩的独做无论哪个人支持的话:

公司持续运用弃置不顾的IPO使相称还没有用于R 2,000 万
流动资产临时雇员外加。该公司持续应用许多的弃置不顾资产筹集资产。 2,000 一万元临时雇员
运用外加流动资产的通过设定一工夫期限来统治不得超越 6 个月,到时将即时。、足
将上述的资产退还给集资户;
临时雇员弃置不顾许多的弃置不顾资产的工夫限于M。
手术和经常光顾,不通过导演或间接的用于新股票有理的服装的为补充、申购,或用于股权提供免费入场券
票及其派生的事物、排列公司票据市。这弃置不顾资产募临时雇员外加流畅优美的
筹集资产的黄金详细提出某事将有助于预付使发生。,使萧条财务本钱,为预付事情使发生;
这弃置不顾资产募临时雇员外加流畅优美的金的运用详细提出某事缺勤与原募集资产覆盖以协议约束的
违背详细提出某事,它弱星力原基金预付PR的正规军使生效,缺勤更动的更动
募集资产使转动、对成为搭档爱好的伤害,依《深圳提供免费入场券市所创业板股权提供免费入场券上市支配
则》、创业板股权提供免费入场券上市的公司使正规军化运作要点、论公开的上市的额外的使正规军化
关心纸的关心支配,如F的运用通牒;
这个时候持续运用弃置不顾资产临时雇员外加使相称
序,依《深圳提供免费入场券市所创业板股权提供免费入场券上市支配则》、《深圳提供免费入场券市所创业板上市
公司定额运作要点》及论公开的上市的额外的使正规军化司募集资产运用的通牒》等互插
支配。
由于前述事项观念,朕公司的孤独董事,划一赞成公司持续运用使相称弃置不顾的务庭园设计
临时雇员外加流畅优美的。

(two) in the case of 2012 年 3 月 26 日检阅的瞬间届董事会第七停止或与会议上,就 2011 年
公司的股份成为搭档及另外互插评价、走快分派及资金公积转增股
本、关系市、内侧的把持其评价传闻、应用存款筹集资产、紧密结合的 2012 年度
审计机构、2012 董事及初级设法对付全体职员年度薪酬保险单、公司会计师评价更动、募集资

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2012 孤独董事年度公报

金覆盖以协议约束脱去等事项颁发了独做无论哪个人支持的话。

1、关心 2011 年公司的股份成为搭档及另外互插评价使适应的独
做无论哪个人支持的话:
在本传闻所述时刻,该公司不在的使适应下,非常占领的公司。;
在本传闻所述时刻,该公司疏忽公司的成为搭档而在。、成为搭档的股份分店及本公司持股
另外伙伴的50%以下、补充正当理由的非公司单位或许人称代名词,缺勤无论哪个外形的内政事务。
冷藏箱事项。直到 2011 年 12 月 31 公司及其附设公司的本国正当理由财富为;
同时,公司精确的把持内部正当理由风险。,精确的练习上使生效广为流传地正当理由设法对付名人
又互插的市设法对付系统。

2、关心公司 2011 年度走快分派及资金公积转增极好的的独做无论哪个人支持的话:
朕认为公司 2011 年度走快分派放映适合公司支配的执行遗产管理人的职责增长,适合公司支配
到事情和侵入的发射的练习基本要素,为使公司极好的余地和余地婚配,利于
本公司的公允估计成本、成立地使报到,同时,它可认为覆盖者补充更大的冷藏箱抵押。,终究
及于覆盖者的角度,加防护装置中小覆盖者爱好,让懂得成为搭档分享公司生长的效果,
有着有效、合规性、合检测出。朕赞成公司瞬间届董事会第七停止或与会议以为通过
《关心以为郑州新高频电子股份股份有限公司 2011 年度走快分派及资金公积金转增极好的
股权详细提出某事,赞成将详细提出某事查阅请 2011 年度成为搭档大会。

3、本公司 2011 年度关系市事项的独做无论哪个人支持的话:
通过小心审察,公司 2011 无得意地关系市年。公司的关系市
依互插法度支配的方针决策顺序、法规和支配的关系的文字。,在平行的薪酬清楚地的根底、
清楚地市价的基音的物价,缺勤违背公共、清楚地、公平的基音的,同时不星力公司的运作。
孤独性,缺勤内侧的事务在,本公司和成为搭档的爱好缺勤伤害。。

4、关心公司 2011 年度内侧的把持其评价传闻的独做无论哪个人支持的话:
通过小心审察该公司的2011 年度内侧的把持其评价传闻》,看一眼公司内侧的
把持及另外互插纸,朕认为公司早已绘样了环绕的国家法规。
管机关的销路公司设法对付排列和内侧的把持设法对付名人,在设法对付乐趣中发射
使生效,能无效抵押C的懂得属性的冷藏箱性和丰富的性。、无效躲避风险。朕认为公司
2011 年度内侧的把持其评价传闻、它成立地使报到了T公司内侧的把持系统的结构。

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2012 孤独董事年度公报

设置和推拿先决条件的。

5、关心公司的委任状 2012 年度审计机构的独做无论哪个人支持的话:
利7-amino-1会计师师事务懂得限公司具有提供免费入场券事情资历,必然要务
城市审计事情经历与事业上流社会的,肩部公司审计机构以后,恪尽职守,
依照孤独性、成立、清楚地的练习指导的,为公司补充高弥撒曲的审计上菜用具,所宣布的
审计传闻的致力于、公平、真实的使报到了公司的财务国家的和经纪效果。由于相对地
良好的上菜用具察觉、事业道德和负担工作的最大限制的,朕赞成持续工作琳达会计师师事务所
有限责任公司 2012 年度审计机构,赞成把公司带到公司 2011 以为成为搭档周年的大会。

6、关心公司 2012 董事及初级设法对付全体职员年度薪酬保险单的独做无论哪个人支持的话:
通过小心审察,朕认为,公司优美的体型了 2012 董事及初级设法对付全体职员的年度有利
放映,适合公司支配眼前经纪设法对付的练习情形,驾驶与约束,托起公司董事
工厂勤勉,设法对付高,预付公司的使发生和使发生,有缺勤伤害大众
日分和成为搭档的爱好国家的。在雅高公司董事及初级设法对付全体职员的薪酬保险单顺序
律、法规、公司条例、条例,赞成公司 2012 董事之酬报保险单委任
把公司带到公司 2012 年度成为搭档大会。

7、关心 2011 年度应用存款筹集资产的独做无论哪个人支持的话:
2011复核公司编制的 年度应用存款筹集资产使适应的专项传闻》和利
7-amino-1会计师师事务懂得限公司宣布的《郑州新高频电子股份股份有限公司募集资产年度
储存和运用评议传闻(2011 本年的年),查问公司互插事情全体职员。、内侧的审
会计师全体职员和初级设法对付全体职员,朕认为,2011编译的公司 基金每年募捐
特别传闻情节的现实的运用、精确、丰富的,不在虚伪记载、给错误的劝告性国务的
得意地失误。朕认同利7-amino-1会计师师事务懂得限公司本公司 2011 运用年度筹款基金
对境遇的可打勾的支持的话,公司《2011 年度应用存款筹集资产使适应的专项传闻》适合
深圳提供免费入场券市所《股权提供免费入场券上市的公司募集资产设法对付办法》和《创业板股权提供免费入场券上市的公司定额运作指
引》等关心支配,使报到公司 2011 练习年度募集资产安置与运用,不
有间谍集资的希腊字母第12字和运用使适应。

8、孤独董事关心公司会计师评价更动的独做无论哪个人支持的话:
(1)创造本钱分派方式更动,依《集会会计师基音的》第12号。 28 号-

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会计师保险单、会计师评价更动及修正的关心支配,适合深圳提供免费入场券市所的通信
揭露事情函 28 的标号的互插支配会计师保险单的更动,同时也使报到了
会计师精明的性基音的。After the change of the accounting estimates can be more fair、本公司财务国家的和经济国家的的指出错误使报到
营效果,适合基本要素性、检测出与守旧基音的。
(2)董事会付诸表决顺序适合关心支配。、法规和公司条例的支配,
不伤害公司和多数成为搭档的爱好。
(3)本会计师评价更动的星力估计弱超越 2011 年度纯益传闻
的 50%;不超越 2011 所有人权利年度公报 50%;弱对 2011 年复一年的期间度
星力公司的走快和走慢的实质,不应查阅本公司成为搭档大会。
(4)孤独董事对会计师评价的更动划一。

9、关心公司募集资产覆盖以协议约束脱去的独做无论哪个人支持的话:
公司已整齐的募集资产以协议约束覆盖清单
确定,总覆盖和开发余地的整齐以协议约束,在基金募集的更动缺勤更动或更动
和另外对成为搭档爱好的伤害。公司募集资产以协议约束覆盖清单整齐事项
确定顺序,适合创业板股权提供免费入场券上市的公司使正规军化运作要点等法度法
的支配和协会的资源的关心支配。到这地步,朕赞成整齐以协议约束以加法覆盖。
资清单。

(三) 2012 年 7 月 27 日检阅的瞬间届董事会第十一停止或与会议上,就以为
在修正<郑州新高频电子股份股份有限公司条例>
乐趣厕足其间公司的修正。
运转的分派组成互插文字,颁发了独做无论哪个人支持的话:
公司依国家法度、法规和柴纳提供免费入场券
朕的现钞分赃关心事项的通牒由柴纳证监会宣布 河南提供免费入场券监视设法对付局转发)<
关心股权提供免费入场券上市的公司圆房现钞分赃保险单的向导支持的话>的通牒》(豫证监发[2012]141 号)
的互插支配,结合的公司的同一的使适应,额外的圆房组成的走快分派保险单
条目,加法走快分派方针决策的透明的东西和可推拿性,关怀覆盖者有理覆盖及于,
思索到公司的可持续发射。
公司走快分派基音的修正本、顺序、外形、现钞分派先决条件的、现钞
分派比率和太空、走快分派方针决策议事程序与机制、走快分派通信揭露、利
运转的分派保险单的整齐基音的作出了详细的支配。吃光公司走快分派保险单后再向互联网吐艳。

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加防护装置为开航点,现钞股息的分派成绩得到了下期节目预告。,路堤抵押公司成为搭档在行政协调委员会采取的资产
道具性收益和另外感兴趣的事;缺勤违背互插的法规来预付走快区、定额性纸和公
司组成支配的支配。

(四) 2012 年 8 月 14 日检阅的瞬间届董事会第十二停止或与会议上,就 2012
在年和年半,公司股份成为搭档、公司使
用使相称超募资产使人厌烦的外加流动资产事项颁发了独做无论哪个人支持的话。

1、关心 2012 在年和年半,公司股份成为搭档
正当理由使适应:
(1)在本传闻所述时刻,公司不在与股份成为搭档及另外关系
眼前的资金国家的,缺勤占领公司资产的股份成为搭档或另外。
(2)在本传闻所述时刻,公司不在为股份成为搭档、另外关系方和无论哪个非公司存在或
无论哪个人人补充正当理由的使适应,缺勤先前的年度发作,也缺勤堆积物到 2012 年 6 月 30 日的外面
抵押使适应。
(3)公司精确的把持内部正当理由风险。,精确的练习上使生效广为流传地正当理由设法对付名人
又互插的市设法对付系统。

2、关心公司运用使相称超募资产使人厌烦的外加流动资产的独做无论哪个人支持的话:
公司早已运用了它。 2,500 万元募集资产用于使人厌烦的性外加周转资产,预付珍藏率是无益的。
资金运用使发生,使萧条财务本钱,愿意的公司事情增长对流畅优美的的销路。,预付公司
增加最大限制的,依整个的成为搭档的爱好。极度的融资资产的运用是不指出错误的筹资放映
抵触的使生效详细提出某事,不星力基金募集以协议约束的正规军停止。,募集资产的变更缺勤更动。
覆盖伤害覆盖者爱好的使适应。公司未覆盖于提供免费入场券覆盖等高风险接防。
资,并接纳在运用后打月内不覆盖提供免费入场券。
高风险覆盖。
公司运用该极度的基金的详细提出某事和确定顺序、《深
深圳提供免费入场券市所创业板市所上市支配、深圳股权提供免费入场券市场创业板股权提供免费入场券上市的公司的使正规军化运作
要点》、《创业板通信揭露事情函 1 极度的基金的运用(修正)和公司
公司条例及另外关心法度、定额性纸的支配和支配,执行遗产管理人的职责基本要素的审察顺序和核实顺序
序。赞成运用使相称资产 2,500 流动资产使人厌烦的性外加10000元。

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(五) 2012 年 10 月 24 在星期天停止的瞬间届董事会第十三方的停止或与会议,就公司
更动 2012 年度审计机构的事项颁发了独做无论哪个人支持的话:
公司 2012 年度内部审计机构利7-amino-1会计师师事务所C
年少无知的)现在称Beijing专业综合考试学会、深圳变电站、珠海子公司和另内机关的队和事情已兼并为
柴纳会计师师事务所(特别普通合作关系)(以下缩写词,吸取兼并市
著名的依然是柴纳和瑞士岳华会计师师事务所(特别。利7-amino-1与使相称职员
将以协议约束和互插审计一齐执行遗产管理人的职责到瑞士,兼并后,利7-amino-1兼并为RSM
感兴趣的事与柴纳审计以协议约束互插的使相称工作。该公司结果是的上菜用具
的利7-amino-1审计队属这次利7-amino-1兼并为RSM华使相称,柜台球队在审讯垄断
在较好地吃光关心的财务审计任务,为了固执己见公司的持续和内部审计任务
不变性,抵押本公司的决算表的审计弥撒曲,董事会瞬间届董事会提案,
受雇公司 2012 年度内部审计机构由琳达会计师FIR代替物
More Swiss Elly Leung CPA (special general partnership),一年的期间的通过设定一工夫期限来统治。
对此事项,朕认为:
由于原利7-amino-1审计队属这次利7-amino-1兼并为RSM华使相称的行为,固执己见大众
司内部审计任务的剪辑和不变性,董事会作出的审计机构更动的确定
归结为顺序适合关心法度。、公司条例和组成支配;
董事会在收回《关心更动郑州新高频电子股份股份有限公司 2012 年度审计机构
在发酵饮料,朕看法了;
柴纳和瑞士岳华提供免费入场券、将来的找到工作资历,是柴纳的第一构象转移
特别的普通合作关系制会计师师事务所,贮藏所、委任赋予第一批 H 股份制集会审计
资历。瑞士的岳华早已为股权提供免费入场券上市的公司补充审计上菜用具的经历,可以愿意的公司和把持
股份制公司的财务审计任务的销路,可以孤独本公司财务国家的停止审计。瑞士公司的委任状
岳华是无论哪个人公司 2012 年度内部审计机构弱星力公司决算表的审计弥撒曲,弱损
伤害整个的成为搭档和覆盖者的合法权利。
到这地步,朕赞成公司将 2012 年度内部审计机构更动为瑞士岳华会计师
所(特别普通合作关系),向成为搭档大会查阅本公司的可取之处。

三、董事会实行特别委任部件的功能。

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(一)审计委任。肩部检阅人,审计委任的部件,雄辩的精确的依董事会
特别委任任务条例,受雇内部审计机构、公司财务素材资料及另外事项
停止了一次审察。,本公司 2012 经审计的财务传闻和阐明每年审计一次。,勤勉任务
勉履行,年度财务传闻预备和审计议事程序说得中肯监视、试验任务。

(二)薪酬和评价委任。作为付款和评价委任的部件,我早已圆房了。
公司董事、监事、初级设法对付全体职员薪酬系统的结构,向导演做这件事、监事、初级设法对付
全体职员的薪酬鉴定是结合的公司的执行遗产管理人的职责,依公司 2012 年运转
目的吃光,董事、掌管全体职员和初级设法对付全体职员的功能徘徊、主要功能和吃光,
本公司董事、为掌管和掌管付钱。

四、加防护装置覆盖者权利

(一)今年,我实在实行孤独董事的功能,供董事会以为
杂多的事项,事前煞费苦心地补充乐趣和互插素材资料引见、路堤的复核,在此
根底上,孤独、成立、精明的行使决议。

(二)本公司设法对付排列及经纪设法对付运动场,对公司生产经纪使适应的考察和关怀、
财务设法对付、内侧的把持及另外名人开发,本身运用知放,为公司的发射及
就常化推拿补充商议。

(三)本公司的按期传闻及另外事项负责以为,提名目的、公平的支持的话和开发
议,真实通信揭露的接管、精确、丰富的,练习上加防护装置成为搭档的爱好。

(四)精力充沛的努力关心法规和规章名人。,厕足其间新法规的一系列相关的事情,在掌心
主人的互插保险单,主要地,应托起定额的公司设法对付排列
看法和看法互插法规,托起法度风险察觉,助长公司经纪的额外的使正规军化。

五、另外任务先决条件的

(一)今年,缺勤孤独董事建议检阅董事会。。

(two) in the case of今年,为工作内部审计机构的孤独董事的孤独性
况。

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(三)建议和支持的话:公司应额外的圆房内侧的审计任务,为了额外的预付资产的运用
使发生。跟随公司余地的扩展,设法对付要珍视本钱把持,通过净化议事程序,运
补充无效的设法对付中庸,最大限制地精巧的其使发生。

2013 年,人称代名词将精确的依互插法规和《公司条例》等对孤独董事的要
求,持续他的任期时刻需精明的、负责、不断关照、实在负担工作,董事会的孤独性和公平性,助长
高效运转,中小成为搭档格外合法成为搭档的定期检修。同时,本身运用
为公司补充更多的开发性建议的专业最大限制的,主要地在内侧的把持名人开发、Water audit
平鼓舞、基准的财务设法对付和另外运动场的力气去任务,为董事会的确定补充无效的方针决策
请教支持的话,鼓舞公司的执意、不变、健康发射。

本传闻,请予以为。

孤独董事:祝田山

3月13日二至瞬间十六日

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[黄金覆盖把编排到广播网联播]针对传达这一通信,它与网站有关的定位。黄金覆盖网不抵押该通信(包孕B、记载和记录)懂得或使相称情节的精确性。、现实、丰富的性、无效性、即时性、新颖,等。互插通信并未通过本网站证明,不要向你提无论哪个覆盖建议。,据此推拿,风险自担。