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新开普:2011年度独立董事述职报告(祝田山)_财经

日期:2018-03-31   关注热度:℃  所属栏目: 社会

2011 孤独董事年度公报

郑州新开普电子股份有限公司

2011 孤独董事年度公报

(祝田山)

所其中的一分得的财产成为搭档和成为搭档代表:

作为郑州新开普电子股份有限公司(以下缩写词,在

遵守公司条例在供职间的统治、在证券上市的公司为预约孤独董事的处决、《上

公司监视原则》等法度、法规、正态化发稿和公司条例、孤独董事的任务

方法统治,在 2011 在年纪的任务中,温存、百折不挠的、小心的负担工作,积极的染指

关相遇,温存思索的请求,对公司次要事务的孤独看法,使充分活动

孤独董事和特设市政服务机构盟员的功能。一方面,对公司向董事会引见的枯燥的审察

经常光顾事务,维修公司和大众的法定利息,助长公司的眼镜运作;在另一方面,行动这时角色。

古希腊城邦平民的事业优势,积极的关怀和染指研制详述,公司的审计任务和在监狱里把持、薪

薪酬驱车旅行、确定授予、放在战略筹划某事任务如今的建议。我如今是 2011 年度履

孤独董事的跟随税收:

一、列席相遇

2011 年度,公司召集第一流的董事会从秒十三到秒

六届董事会与两成为搭档大会,我列席董事会相遇。、成为搭档大会列举如下:

本小报所述间董事会相遇次数为6次。

无论是详细不然不延续两遍

董事的姓名应亲自列席

该柱未亲自列席相遇。

孤独

祝田山6600否

董事

本小报所述间成为搭档大会的数量为2次。

无论是详细不然不延续两遍未

董事的姓名应亲自列席

列席相遇的税收

2011 孤独董事年度公报

孤独

祝田山2200否

董事

我董事会。、列席成为搭档大会,没他就没由于不到庭而败诉或延续两遍。

在相遇的境况。我在董事会上温存地读了这时请求。,与公司监视层阻拦不住某人人家完好的差距

通,并如今的了某一合理化建议。,以小心的的姿态行使特许权,维修公司全套服装使参与

中小成为搭档合适的。据我的观点董事会和相遇召集了。、召集、次要古典文学的

事务确定和别的要紧事项适合法度顺序。,合法无效的,乃,董事会

承认票据和别的公司事务都是在温存剪辑的依照认可的。,无如今的反对的理由、反对的理由和

该废的。

二、颁发孤独看法

2011 年度,人身攻击的依照孤独董事的任务方法》的想要,温存、百折不挠的、小心的地

负担工作,董事会,在公司作出确定垄断,孤独领会是依照参与统治颁布的。

见,详细列举如下:

(1)运用着的资产运用筹划某事的孤独看法

在 2011 年 8 月 3 董事会第三次相遇秒届相遇。,我有成绩

孤独看法列举如下:

结合实际粗制滥造经营的必不可少的东西,公司筹划某事运用分得的财产超募资产 2,500 万元提早还款

还银行覆盖;运用弃置不顾募集资产 2,000 流动资产短暂地额定的,额定的流动资产

对板的运用死线不得超越认可日期 6 个月,满期前即时全额缓和。

原因在深圳证券交易税创业板的统治、《深圳证券交易税创业板上市

规范作用指挥的、创业板教训显露出的记得 1 号——超募资产运用(修

参与法度法规和正态化发稿的参与统治,必不可少的东西的审察以后温存审察和处决。

顺序和证实顺序。

孤独董事称许:公司用了某一额定的资产来还债银行覆盖和记入贷方。

流动资产,前往增长资产筹集的运用效力。,缩小公司的财务本钱,适合公司的研制

必不可少的东西。这一时间分得的财产资产的运用仅限于粗制滥造和B。,

没指导或旧的的为预约用于新知识的散布、申购、或证券和衍生品、可

人家事务,如兑换债券,没与募集资产冠词的举行筹划某事冲,不产生征募新兵

覆盖冠词是时限地的,定相筹集资产覆盖和伤害国际米兰没无论哪些变换。

2011 孤独董事年度公报

况。

乃,称许公司运用部古希腊城邦平民币的额定资产 2,500 一万元用于还债银行覆盖和运用机关

古希腊城邦平民币的额定资产 2,000 流动资产短暂地额定的的运用为预约。

(二)对appointme副总统的孤独看法

在 2011 年 10 月 25 日本秒届董事会第四次相遇,我就这件事情颁发了这件事。

孤独看法列举如下:

1、经审读,相干任职于有相干的法度、法规及条款;

公司条例没第一百四十七条。、深圳创业板证券上市的公司规格化交际

作直接的》第 的统治的统治及别的正态化发稿

作为证券上市的公司毕业班学生监视任职于的境况。

2、确定董事会挑起毕业班学生负责人、授予顺序适合公司条例。、

深圳创业板证券上市的公司规格化交际作直接的》、公司条例等正态化发稿

统治。

3、经知道,参与任职于的谈到安排、任务经验和兴旺条款能胜任公司任务。

岗位的税收想要,这对公司的研制是有收益的。。

4、称许从事赵丽斌博士为公司副总统,董事会任期及完全相同的事物任期。

三、董事会特设市政服务机构任务

作为董事会审计市政服务机构会议召集人董事会,掌管审计委俱乐部的日常任务,并

对公司在监狱里审计、在监狱里把持、年度公报、季报、暂时小报时限小报事项。

了审读。依照孤独董事的任务方法》、审计市政服务机构任务统治及别的相干方法

的统治,在编制和显露出公司时限存款的颠换中,审察相干教训,在审计署。

在进入。、提高与审定会计师的沟通,催促其研制审计任务按筹划某事举行。对审计

机构温存复核复核看法,征服 2011 年度公报审计任务为预约和审计任务

发出境况,阻拦不住某人审计孤独性,实行审计市政服务机构的会议召集人的税收。

演讲D局薪酬及评价市政服务机构的盟员。,依照孤独董事的任务方法》、

董事会薪酬细则任务细则,染指薪酬和评价市政服务机构

俱乐部的日常任务,董事及毕业班学生监视任职于薪酬检讨,听取毕业班学生负责人的看法

年度任务小报和评价,温存实行市政服务机构的税收和意思

2011 孤独董事年度公报

务。

四、庇护覆盖者合适的

(1)持续关怀公司的教训显露出。,与Shenz枯燥的依照公司的监视和助长

证券上市统治及别的法度、法规和教训显露出监视办法的想要

监视方法;想要公司枯燥的处决相干统治的教训,确保公司教训显露出的确实性、

正确、完好、即时、正大光明地。

(二)作为公司的孤独董事,我枯燥的实行孤独董事的税收,积极的关怀公司的古典文学的著作

境况故意带女子气的,倾泻而下的获取确定所需的承认教训。,孤独董事税收的无效实行;

正点列席董事会相遇,温存复核公司预约的织物,并运用本身的专门知识,使

孤独、公平、成立的后记,小心的行使特许权。

(三)我在积极的详述相干法度。、规章方法,异乎寻常地深化相干法度法规

变得流行和眼镜的公司监视安排和庇护,

不断增长对公司和覆盖者使参与的庇护最大限度的,深化对大众合适的的知觉庇护

思惟知觉。

五、教育和得知境况

2011 年度,我一向在关怀对最新法度的详述。、规章方法,深化对

参与法度法规特殊屈尊做某事《条例》的统治。

认得和知道相干法度法规,积极的列席杂多的教育机构。,更片面的了

证券上市的公司监视的杂多的方法,不断增长本身的履职最大限度的,庇护大众知觉的塑造

成为搭档合适的知觉,为公司的科学决策却更的看法和建议,并

鞭策公司事情的比较级眼镜化。

六、别的任务

1、2011 没孤独董事如今的的董事会相遇;

2、没人家孤独董事运用着的迁移行政协调委员会的建议;

3、人家孤独董事建议服务审计机构的删除。

2011 孤独董事年度公报

2012 年,我会持续在心。、百折不挠的、小心的的要点,依照法度、法规、《公

指挥部规约的统治和想要,实行孤独董事的工作,详尽阐述孤独董事的功能,抵押公共

我们的董事会的目的、公平与孤独运作,维修公司的全套服装使参与和法定利息。

我们的在此小报。

孤独董事:祝田山

2012 年 3 月 25 日

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